Податківці «відбілили» півмільярда гривень

Із початку поточного року порушено чотири кримінальні справи за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, де сума легалізованих «брудних» коштів сягає 665 мільйонів 601 тисячу гривень.

Про це інформує прес-служба обласної ДПА.

Для забезпечення відшкодування збитків по кримінальних справах за схожими статтями Кримінального кодексу за січень-червень 2010 року накладено арешт на майно на загальну суму 78 246,99 тисяч гривень, відшкодовано збитків до бюджету на загальну суму 191тисячу.

При взаємодії з іншими підрозділами викрито дві «конвертацій ні» центри, обіг коштів яких складав понад 24,8 мільйона гривень.

У звітному періоді виявлено та припинено діяльність чотирьох СГД із ознаками фіктивності.

За результатами перевірок донараховано 1 мільйон 27,7 тисячі гривень податків із фінансовими санкціями, з яких забезпечено стягнення в бюджет 174,3 тисячі гривень.

Проведеними заходами упереджено використання ринку цінних паперів для ухилення від сплати податків та проведення фінансових операцій, пов’язаних з відмиванням доходів, на 56 мільйонів 971,68 тисячі гривень.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---