Податківці знайшли порушень на понад 168 мільйонів
До бази даних сумнівних фінансових операцій на Волині потрапило 26 фактів господарських правопорушень. Їхня загальна вартість перевищує 168 мільйонів гривень.
Про це інформує прес-служба ДПС в області.
Під час розслідування 14-ти фінансових операцій податківці виявили, що оборудки могли завдати державі 70,2 мільйона гривень збитків, а також йде мова про можливу легалізацію злочинних доходів.
Також на опрацювання до правоохоронних структур передали 6 аналітичних матеріалів про ймовірні протиправні дії деяких організацій у сфері держзакупівель і 5 матеріалів з ознаками ухилення від сплати податків.
Саме на підставі матеріалів фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів правоохоронці задокументували 7 предикатних злочинів (будь-який злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, ‒ «ВН»), які передують легалізації тіньових доходів, порушили 2 кримінальні справи за відмивання злочинних доходів і 4 кримінальні справи за ухилення від сплати податків.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це інформує прес-служба ДПС в області.
Під час розслідування 14-ти фінансових операцій податківці виявили, що оборудки могли завдати державі 70,2 мільйона гривень збитків, а також йде мова про можливу легалізацію злочинних доходів.
Також на опрацювання до правоохоронних структур передали 6 аналітичних матеріалів про ймовірні протиправні дії деяких організацій у сфері держзакупівель і 5 матеріалів з ознаками ухилення від сплати податків.
Саме на підставі матеріалів фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів правоохоронці задокументували 7 предикатних злочинів (будь-який злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, ‒ «ВН»), які передують легалізації тіньових доходів, порушили 2 кримінальні справи за відмивання злочинних доходів і 4 кримінальні справи за ухилення від сплати податків.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 1
Да это им только пока мерещится. Ничего они еще не доказали.
Білорусь та країни Балтії накрив циклон: є загиблі, травмовані, понад мільйон людей – без світла
Сьогодні 12:32
Сьогодні 12:32
На Волині затримали мотоцикліста, який вилетів на зустрічну і збив дитину на електросамокаті
Сьогодні 12:03
Сьогодні 12:03
У Луцьку урочисто відзначили День Державного Прапора України
Сьогодні 11:34
Сьогодні 11:34
Помер заслужений діяч культури з Волині Євген Гіщинський
Сьогодні 10:35
Сьогодні 10:35
«Волинь – серед лідерів за скаргами на ТЦК», – нардеп Гончаренко під час комісії Верховної Ради. Зібрали головне
Сьогодні 09:37
Сьогодні 09:37
Двічі вдавався до СЗЧ: історія лучанина Дмитра із 100 ОМБр
Сьогодні 08:11
Сьогодні 08:11
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.