Податківці знайшли порушень на понад 168 мільйонів

До бази даних сумнівних фінансових операцій на Волині потрапило 26 фактів господарських правопорушень. Їхня загальна вартість перевищує 168 мільйонів гривень.

Про це інформує прес-служба ДПС в області.

Під час розслідування 14-ти фінансових операцій податківці виявили, що оборудки могли завдати державі 70,2 мільйона гривень збитків, а також йде мова про можливу легалізацію злочинних доходів.

Також на опрацювання до правоохоронних структур передали 6 аналітичних матеріалів про ймовірні протиправні дії деяких організацій у сфері держзакупівель і 5 матеріалів з ознаками ухилення від сплати податків.

Саме на підставі матеріалів фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів правоохоронці задокументували 7 предикатних злочинів (будь-який злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, ‒ «ВН»), які передують легалізації тіньових доходів, порушили 2 кримінальні справи за відмивання злочинних доходів і 4 кримінальні справи за ухилення від сплати податків.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---