2 волинські фірми підозрюють у митних махінаціях майже на 700 тисяч
На Волині два підприємства, зареєстровані на підставних осіб, правоохоронці підозрюють у махінаціях з перевезенням техніки через кордон, - інформує «Під прицілом».
Так, у квітні 2010 року та квітні 2011 року невстановлені особи створили приватне підприємство «Луцьк-Мега-Транс» і приватне підприємство «Волтрансавтосервіс». Метою створення фірм було прикриття незаконної підприємницької діяльності.
Зареєстрували ці підприємства в органах державної влади на двох підставних осіб. У подальшому послугами цих приватних підприємств користувались невстановлені особи, які, діючи з метою зменшення сплати обов'язкових митних платежів при перетині Державного кордону України, підробляли митні документи на ввезену до України сільськогосподарську та іншу техніку іноземного виробництва.
У ці митні документи вони вносили неправильний рік випуску, уникаючи таким чином сплати обов'язкових митних платежів у повному об'ємі.
Для здійснення реалізації та державної реєстрації такої техніки на території України вони повторно виготовляли підроблені митні документи, у які вносили фактичний її рік випуску, виготовляли фіктивні біржові договори (угоди) купівлі-продажу і довідки-рахунки, які підтверджували «законність» набуття права власності та знаходження технологічних транспортних засобів і сільськогосподарської техніки на території України.
Окрім цього, зловмисники зговорилися з службовими особами Державного підприємства «Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду» і територіального управління «Держгірпромнагляду» у Волинській області, які, на підставі цих підроблених документів, легалізували незаконно ввезену на територію України цю техніку на суму 691 049 гривень.
При цьому, для отримання реєстраційних документів вони здійснювали державну реєстрацію техніки на підставі підроблених документів в територіальному управлінні «Держгірпромнагляду» у Волинській області. Після цього спритники знімали її з реєстрації і реалізовували на території України, використовуючи для цього видані в територіальному управлінні «Держгірпромнагляду» у Волинській області і Державного підприємства «Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду» реєстраційні документи.
Відтак, днями правоохоронці планують провести перевірку документів, виконаних рукописним текстом і завірених підписами чоловіка, якого підозрюють у шахрайських оборудках, а також матеріалів його реєстраційної справи фізичної особи підприємця, які знаходяться в Державній реєстраційній службі Луцького міського управління юстиції у Волинській області.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Так, у квітні 2010 року та квітні 2011 року невстановлені особи створили приватне підприємство «Луцьк-Мега-Транс» і приватне підприємство «Волтрансавтосервіс». Метою створення фірм було прикриття незаконної підприємницької діяльності.
Зареєстрували ці підприємства в органах державної влади на двох підставних осіб. У подальшому послугами цих приватних підприємств користувались невстановлені особи, які, діючи з метою зменшення сплати обов'язкових митних платежів при перетині Державного кордону України, підробляли митні документи на ввезену до України сільськогосподарську та іншу техніку іноземного виробництва.
У ці митні документи вони вносили неправильний рік випуску, уникаючи таким чином сплати обов'язкових митних платежів у повному об'ємі.
Для здійснення реалізації та державної реєстрації такої техніки на території України вони повторно виготовляли підроблені митні документи, у які вносили фактичний її рік випуску, виготовляли фіктивні біржові договори (угоди) купівлі-продажу і довідки-рахунки, які підтверджували «законність» набуття права власності та знаходження технологічних транспортних засобів і сільськогосподарської техніки на території України.
Окрім цього, зловмисники зговорилися з службовими особами Державного підприємства «Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду» і територіального управління «Держгірпромнагляду» у Волинській області, які, на підставі цих підроблених документів, легалізували незаконно ввезену на територію України цю техніку на суму 691 049 гривень.
При цьому, для отримання реєстраційних документів вони здійснювали державну реєстрацію техніки на підставі підроблених документів в територіальному управлінні «Держгірпромнагляду» у Волинській області. Після цього спритники знімали її з реєстрації і реалізовували на території України, використовуючи для цього видані в територіальному управлінні «Держгірпромнагляду» у Волинській області і Державного підприємства «Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду» реєстраційні документи.
Відтак, днями правоохоронці планують провести перевірку документів, виконаних рукописним текстом і завірених підписами чоловіка, якого підозрюють у шахрайських оборудках, а також матеріалів його реєстраційної справи фізичної особи підприємця, які знаходяться в Державній реєстраційній службі Луцького міського управління юстиції у Волинській області.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 3
цікавий
Показати IP
1 Жовтня 2013 19:42
Спробуйте:
1. Проїхати через кордон НЕВСТАНОВЛЕНОЮ особою;
2. Перевезти товар НЕВСТАНОВЛЕНОЮ особою;
3. Зареєструвати фірму на ПІДСТАВНУ особу;
4. Заареструвати ЩО-НЕБУДЬ з перекрученими датами НЕВСТАНОВЛЕНИМИ особами.
Коли нічого з цього всього вам не вдасться ви зрозумієте, що нам всім вішають локшини на вуха)))
Та при цьому ще й кажуть у ЗМІ що планують далі робити, начхавши на таємницю слідства.
Коли вже знайдеться кара на таких горе-правоохоронців?!!
Видно ХТОСЬ крєпко кришує злочинців.
111
Показати IP
2 Жовтня 2013 11:05
А Начальник управління МВС України у Волинській області генерал-майор міліції Олександр Терещук не хоче повідомити хто за хабарі кришує збанкрутілий "Західінкомбанк" ??? А може йому совісно ???
Майор Пронін
Показати IP
2 Жовтня 2013 20:29
Та все там встановлено. Просто свідків легше допитувати ніж підозрюваних....
19 квітня: свята, події, факти. День проліска та День поезії
Сьогодні 00:00
Сьогодні 00:00
В Амстердамі заборонили будувати нові готелі для зменшення кількості туристів
18 Квітня 2024 23:43
18 Квітня 2024 23:43
Проєкт української фотографки Юлії Кочетової переміг у World Press Photo 2024
18 Квітня 2024 23:25
18 Квітня 2024 23:25
У Британії схвалили заборону куріння для тих, хто народився після 2009 року
18 Квітня 2024 23:07
18 Квітня 2024 23:07
У Литовезькій громаді відкрили денний центр із кризовою кімнатою
18 Квітня 2024 22:49
18 Квітня 2024 22:49
Вперше в історії: Данія купує зброю в українських виробників для ЗСУ
18 Квітня 2024 22:31
18 Квітня 2024 22:31
Батьки Героя з Ковельщини Олега Олеся отримали його посмертний орден
18 Квітня 2024 22:13
18 Квітня 2024 22:13
Південна Корея цьогоріч надасть $200 мільйонів гуманітарної допомоги Україні
18 Квітня 2024 21:55
18 Квітня 2024 21:55
Майже 30% ветеранів в Україні є безробітними
18 Квітня 2024 21:37
18 Квітня 2024 21:37
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.