Волинянин взяв мільйонний кредит під неіснуючу заставу
Правоохоронці порушили кримінальну справу проти жителя Волинської області, який, створивши фіктивне підприємство, уклав кредитний договір з банком і наніс банкові збитки у 529 тисяч гривень.
Про це повідомили 19 лютого в МВС України.
Як згодом з’ясували правоохоронці, чоловік не мав наміру займатися господарської діяльністю. Натомість він уклав кредитний договір з банком, а під заставу дав майно вартістю 1 мільйон гривень, яким фактично не володів.
За словами заступника начальника Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в області Юрія Смольянінова, таким чином зловмисник шахрайським способом заволодів коштами банку, які начебто мав направити на поповнення обігових коштів.
«Суть такої банківської операції полягає в тому, що клієнт, грубо кажучи, бере кошти для власного користування вдень, а вже ввечері їх повертає», - пояснив працівник міліції.
На запитання про те, чому банк не перевірив наявності майна у підозрюваного Юрій Смольянінов відповів, що існує багато шахрайських схем, за допомогою яких можна ввести в оману банківських працівників.
«Наприклад, це можуть бути товари на певну суму. Під час перевірки банк упевниться, що вони є в наявності, однак згодом може з’ясуватися, що цей крам вже реалізовано, а гроші за нього потрібно віддати постачальнику, а не гасити позику», - розповів правоохоронець.
В результаті злочинних дій чоловіка сума збитків для фінансової установи склала 529 тисяч гривень. До речі, частина цих коштів – це відсотки, які на сьогодні заборгував підприємливий волинянин.
За даним фактом органи слідства УМВС України в області порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.222 КК України (фіктивне підприємництво й шахрайство з фінансовими ресурсами).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це повідомили 19 лютого в МВС України.
Як згодом з’ясували правоохоронці, чоловік не мав наміру займатися господарської діяльністю. Натомість він уклав кредитний договір з банком, а під заставу дав майно вартістю 1 мільйон гривень, яким фактично не володів.
За словами заступника начальника Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в області Юрія Смольянінова, таким чином зловмисник шахрайським способом заволодів коштами банку, які начебто мав направити на поповнення обігових коштів.
«Суть такої банківської операції полягає в тому, що клієнт, грубо кажучи, бере кошти для власного користування вдень, а вже ввечері їх повертає», - пояснив працівник міліції.
На запитання про те, чому банк не перевірив наявності майна у підозрюваного Юрій Смольянінов відповів, що існує багато шахрайських схем, за допомогою яких можна ввести в оману банківських працівників.
«Наприклад, це можуть бути товари на певну суму. Під час перевірки банк упевниться, що вони є в наявності, однак згодом може з’ясуватися, що цей крам вже реалізовано, а гроші за нього потрібно віддати постачальнику, а не гасити позику», - розповів правоохоронець.
В результаті злочинних дій чоловіка сума збитків для фінансової установи склала 529 тисяч гривень. До речі, частина цих коштів – це відсотки, які на сьогодні заборгував підприємливий волинянин.
За даним фактом органи слідства УМВС України в області порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.222 КК України (фіктивне підприємництво й шахрайство з фінансовими ресурсами).
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 2
людмила
Показати IP
21 Лютого 2011 21:55
Блін, а то в ВДСБЕЗ не знали, що банки дають кредити "своїм" під вигадану заставу. Тому вони й лопають. як мильні бульки.
Хіба Надра давали кредити добросовісним позичальникам - ага! А банк Вашого колеги - колишнього мінта Бобрівника - фігушки дав би добросовісному позичальнику, давали своїм під відкати. А пройдіться по Ощадбанку ? Там же безрукий таке воротив - мама караул. А Ви , мінти, ніби не бачили чи не знали. Ах-ах-ах... А "Золоті терези" - як їх слідак Поляк кришував ??? Всі ВДСБЕЗніки хатки не хилі будують, за які шиші - банки кришували.
Я.
Показати IP
21 Лютого 2011 22:53
Та в кожному банку таких історій багато... в тому то і наша біда... маємо те шо маємо...ми породжуєм середовище...яке породжує собі подібних...
Із прапорами й квітами: на Ковельщині провели в останній земний шлях Героя Володимира Грищука
Сьогодні 16:36
Сьогодні 16:36
З Литви до України прибула партія бронетранспортерів M577
Сьогодні 16:04
Сьогодні 16:04
Тайвань за добу сколихнули понад 100 землетрусів
Сьогодні 15:31
Сьогодні 15:31
Вчилися писати проєкти та реалізовувати ідеї: у Луцьку – школа проєктного менеджменту для школярів. Фото
Сьогодні 15:15
Сьогодні 15:15
Військовослужбовець, який розстріляв нацгвардійців на заводі «Південмаш», отримав довічне ув’язнення
Сьогодні 14:58
Сьогодні 14:58
Закрита черепно-мозкова травма та струс: у ДТП в Луцьку на Молоді постраждали водій і пасажирка мотоцикла
Сьогодні 14:42
Сьогодні 14:42
На Волині оскаржать вирок для військового, який отримав 15 років тюрми за вбивство двох співслужбовців
Сьогодні 14:09
Сьогодні 14:09
На Волині затримали двох водіїв з підробленими посвідченнями
Сьогодні 13:52
Сьогодні 13:52
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.