USD 25 25.17
  • USD 25 25.17
  • EUR 27.6 27.9
  • PLN 6.3 6.37

Волинянин взяв мільйонний кредит під неіснуючу заставу

Правоохоронці порушили кримінальну справу проти жителя Волинської області, який, створивши фіктивне підприємство, уклав кредитний договір з банком і наніс банкові збитки у 529 тисяч гривень.

Про це повідомили 19 лютого в МВС України.

Як згодом з’ясували правоохоронці, чоловік не мав наміру займатися господарської діяльністю. Натомість він уклав кредитний договір з банком, а під заставу дав майно вартістю 1 мільйон гривень, яким фактично не володів.

За словами заступника начальника Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в області Юрія Смольянінова, таким чином зловмисник шахрайським способом заволодів коштами банку, які начебто мав направити на поповнення обігових коштів.
«Суть такої банківської операції полягає в тому, що клієнт, грубо кажучи, бере кошти для власного користування вдень, а вже ввечері їх повертає», - пояснив працівник міліції.
На запитання про те, чому банк не перевірив наявності майна у підозрюваного Юрій Смольянінов відповів, що існує багато шахрайських схем, за допомогою яких можна ввести в оману банківських працівників.
«Наприклад, це можуть бути товари на певну суму. Під час перевірки банк упевниться, що вони є в наявності, однак згодом може з’ясуватися, що цей крам вже реалізовано, а гроші за нього потрібно віддати постачальнику, а не гасити позику», - розповів правоохоронець.
В результаті злочинних дій чоловіка сума збитків для фінансової установи склала 529 тисяч гривень. До речі, частина цих коштів – це відсотки, які на сьогодні заборгував підприємливий волинянин.
За даним фактом органи слідства УМВС України в області порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.222 КК України (фіктивне підприємництво й шахрайство з фінансовими ресурсами).
Загрузка...
Коментарів: 2
людмила Показати IP 21 Лютого 2011 21:55
Блін, а то в ВДСБЕЗ не знали, що банки дають кредити "своїм" під вигадану заставу. Тому вони й лопають. як мильні бульки. Хіба Надра давали кредити добросовісним позичальникам - ага! А банк Вашого колеги - колишнього мінта Бобрівника - фігушки дав би добросовісному позичальнику, давали своїм під відкати. А пройдіться по Ощадбанку ? Там же безрукий таке воротив - мама караул. А Ви , мінти, ніби не бачили чи не знали. Ах-ах-ах... А "Золоті терези" - як їх слідак Поляк кришував ??? Всі ВДСБЕЗніки хатки не хилі будують, за які шиші - банки кришували.
Я. Показати IP 21 Лютого 2011 22:53
Та в кожному банку таких історій багато... в тому то і наша біда... маємо те шо маємо...ми породжуєм середовище...яке породжує собі подібних...

Додати коментар:

УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.

Система Orphus
Яндекс.Метрика
Ukr.net: Автобазар http://avtosale.ua/. Свіжі новини України і світу в режимі реального часу на Укр.нет. Фільми в кінотеатрах на KINOafisha.ua. Телепрограма на TVgid.ua.