Профіль користувача
Iryna: Доброго дня,
скажіть будь ласка чи є Закон про те чи є гранична сума, яку можна пересилати з однієї компанії на одну і ту ж людину?
Дякую. Перейти до питання
Відповідь юриста:
скажіть будь ласка чи є Закон про те чи є гранична сума, яку можна пересилати з однієї компанії на одну і ту ж людину?
Дякую. Перейти до питання
Доброго дня! Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов'язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі. При цьому слід зауважити, що Пункт 4 частини першої статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" передбачає, що фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу в разі, якщо сума, на яку вони здійснюються, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень.
У Франції випустили поштову марку з ароматом пекарні
Сьогодні 00:16
Сьогодні 00:16
20 травня: свята, події, факти. Всесвітній день травматолога та День банківських працівників в Україні
Сьогодні 00:00
Сьогодні 00:00
Зміни клімату загострюють симптоми неврологічних та психічних захворювань
19 Травня 2024 23:31
19 Травня 2024 23:31
За тиждень на Харківському напрямку росіяни втратили 1,5 тисячі особового складу, – Генштаб
19 Травня 2024 23:02
19 Травня 2024 23:02
На Волині зустріли черговий евакуаційний потяг з Донеччини
19 Травня 2024 22:33
19 Травня 2024 22:33
У лікарні зупинилося серце воїна з Луцька Вадима Дідуха
19 Травня 2024 22:05
19 Травня 2024 22:05
Польща планує отримати європейський кредит на будівництво «залізного купола»
19 Травня 2024 21:38
19 Травня 2024 21:38
На Волині п’яний водій втікав від патрульних, скоїв ДТП та давав хабар. Як суд його покарав
19 Травня 2024 21:11
19 Травня 2024 21:11
В Ірані все ще шукають президента: «Його життя під загрозою»
19 Травня 2024 20:42
19 Травня 2024 20:42
Удари по Росії зупинили 14% її нафтопереробних потужностей
19 Травня 2024 20:13
19 Травня 2024 20:13