Податківці знайшли у зернотрейдерів понад 50 млн грн

Менеджери кількох великих компаній закуповували сільгосппродукцію у приватних підприємців за готівку для ухилення від сплати податків.

Працівники Державної фіскальної служби влаштували обшуки в офісах деяких компаній, задіяних у схемі ухилення від сплати податків в агросекторі. Про це повідомили в офісі генерального прокурора, пише Кореспондент.

Згідно з даними слідства, менеджери кількох великих компаній закуповували сільгосппродукцію у приватних підприємців за готівку для ухилення від сплати податків.

Після цього для незаконного формування кредиту з податку на додану вартість оформлялися фінансово-господарські операції з фіктивними фірмами.

У результаті в 2018-2019 роках був незаконно сформований податковий кредит за ПДВ в сумі понад 260 млн грн, які в подальшому були переведені в готівку.

Під час санкціонованих обшуків в офісах фірм, задіяних у схемі ухилення від сплати податків, вилучили комп’ютери, документи первинного бухгалтерського обліку.

Також знайшли чорнові записи, що підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій, печатки фіктивних підприємств, гроші – майже 50 млн грн, офіційне походження яких не підтверджене, а також велику кількість предметів мистецтва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---