СБУ викрила в Києві конвертаційний центр з оборотом у 15 млрд
Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві масштабний конвертаційний центр з мільярдним оборотом. Із 2019 по 2020 рік його організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм, за допомогою яких тисячі підприємств, у тому числі й державних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Новое время.
«До організації цієї схеми причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС», — розповіли у СБУ.
За даними слідства оборот конвертаційного центру становив понад 15 млрд гривень.
Під час обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів оперативники спецслужби виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів і органів місцевого самоврядування.
При цьому зазначається, що викритий конвертаційний центр був лише частиною більш глобального механізму.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це повідомляє Новое время.
«До організації цієї схеми причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС», — розповіли у СБУ.
За даними слідства оборот конвертаційного центру становив понад 15 млрд гривень.
Під час обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів оперативники спецслужби виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів і органів місцевого самоврядування.
При цьому зазначається, що викритий конвертаційний центр був лише частиною більш глобального механізму.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
В Японії знайшли новий вид лілії
Сьогодні 00:31
Сьогодні 00:31
У Непалі суд вирішив обмежити кількість сходжень на Еверест
Сьогодні 00:18
Сьогодні 00:18
В Індонезії зʼявиться острів-привид. Усіх його жителів назавжди переселять через вулкан
4 Травня 2024 23:31
4 Травня 2024 23:31
Міноборони запустило онлайн-калькулятор виплат військовим
4 Травня 2024 23:02
4 Травня 2024 23:02
Знайденою карткою розраховувався випадково? У Луцьку чоловіка ледве не посадили за вчинення крадіжки
4 Травня 2024 22:33
4 Травня 2024 22:33
Операція «Нерест»: на Камінь-Каширщині поліцейські спіймали браконьєра
4 Травня 2024 22:05
4 Травня 2024 22:05
Рекреаційний комплекс на Волині продають за 35 мільйонів. Фото
4 Травня 2024 21:40
4 Травня 2024 21:40
Як правильно завершити великодній піст: поради луцької лікарки
4 Травня 2024 21:21
4 Травня 2024 21:21
На Закарпатті роми заблокували ТЦК через мобілізацію товаришів. Порушників звинуватили в хуліганстві
4 Травня 2024 20:53
4 Травня 2024 20:53
Пʼятикласниця з Луцька – призерка Міжнародного конкурсу знавців української мови
4 Травня 2024 20:24
4 Травня 2024 20:24
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.