Мільйони готівкою та фальшиві чеки: у Києві викрили мережу підпільних обмінників

Працівники Державної податковї служби спільно зі співробіниками Бюро економічної безпеки вилучили з незаконного обігу в мережі пунктів обміну валют у Києві понад 1,6 млн грн, 138 тис. доларів США та майже 8 тис. євро.

Ще на початку 2026 року працівники ДПС виявили у столиці пункти обміну валют, які здійснювали операції з купівлі-продажу валюти без належного застосування РРО/ПРРО. Замість фіскальних чеків клієнтам видавалися їх імітації, передає Укрінформ.Крім того, ці пункти не були внесені Національним банком України до Реєстру пунктів обміну валют, а отже вони не мають права здійснювати торгівлю іноземною валютою в готівковій формі.

Під час заходів податкового контролю також зафіксовані факти продажу в обмінниках талонів на пальне відомих мереж АЗС за готівку без реєстрації таких розрахунків.

Читати ще: У Луцьку чоловік передав долари через обмінник, а тепер не може їх повернути

За результатами перевірок платники понесли адміністративну і фінансову відповідальність та припинили роботу.

Але влітку обмінники відновили нелегальну діяльність. У зв’язку з цим податківці провели ще низку фактичних перевірок пунктів, які підтвердили виявлені порушення. За результатами податкових перевірок до порушників очікується застосування значних сум фінансових санкцій.

Також триває досудове розслідування детективів БЕБ, яке має встановити обставини та причетних для притягнення до кримінальної відповідальності.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---