Нацбанк посилив контроль за валютними операціями банків

Відтепер банки зобов'язані вносити до реєстру операції з перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкритих на території інших країн.

Відповідна постанова НБУ № 247 від 7 квітня опублікована на веб-сайті регулятора і вступає в силу з 15 квітня, - йдеться у повідомленні MediaHouse.

Згідно з документом, відтепер уповноважені за здійснення валютних операцій банки повинні вносити в спеціальні реєстри інформацію про купівлю іноземної валюти, перерахування її за кордон України, перерахування коштів в гривні на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривні, відкриті в уповноважених банках.

Крім того, банки зобов'язані вносити до реєстру операції з перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкритих на території інших країн.

Як наголошують в повідомленні центробанку, вимоги щодо формування реєстрів, які до цього були встановлені листом НБУ, перенесені до постанови. Постановою Нацбанк також ввів право застосовувати заходи впливу до банків, які допустили помилку при формуванні реєстру.

Крім того, згідно з документом, НБУ може блокувати проведення підозрілих фінансових операцій для запобігання відтоку капіталу за кордон. Нацбанк також вніс відповідні зміни до постанови НБУ №140 від 3 березня 2016 року «Про регулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринку», які діють до 8 червня 2016 року.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---