Волинська міліція взялася за Василя Столяра
Міліція розслідує фінансові махінації фірм, що належать луцькому бізнесмену Василю Столяру. Про це повідомляє інтернет-видання «Під прицілом».
Слідчі ОВС СУ УМВС України у Волинській області перевірять фінансово-господарські документи, що засвідчують діяльність ТзОВ «Феміда-Інтер» та ТзОВ «СВА плюс». Ці два товариства знаходяться під контролем відомого луцького бізнесмена та депутата Волинської обласної ради Василя Столяра - йдеться у повідомленні.
Державна служба фінансового моніторингу України зібрала інформацію про те, що фінансові операції, здійснені ТОВ «СВА Плюс» по рахунку, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», пов'язані зі зняттям готівкових коштів загальною сумою 35 мільйонів гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що своєю чергою надійшли останнім від низки фірм. Серед них - ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1». Зокрема, слідчі здогадуються, що ці операції спрямовані на відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Таким чином, ТзОВ «Феміда-Інтер» та ТзОВ «СВА плюс» підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Украни, в якій йдеться про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі триває розслідування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Слідчі ОВС СУ УМВС України у Волинській області перевірять фінансово-господарські документи, що засвідчують діяльність ТзОВ «Феміда-Інтер» та ТзОВ «СВА плюс». Ці два товариства знаходяться під контролем відомого луцького бізнесмена та депутата Волинської обласної ради Василя Столяра - йдеться у повідомленні.
Державна служба фінансового моніторингу України зібрала інформацію про те, що фінансові операції, здійснені ТОВ «СВА Плюс» по рахунку, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», пов'язані зі зняттям готівкових коштів загальною сумою 35 мільйонів гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що своєю чергою надійшли останнім від низки фірм. Серед них - ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1». Зокрема, слідчі здогадуються, що ці операції спрямовані на відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Таким чином, ТзОВ «Феміда-Інтер» та ТзОВ «СВА плюс» підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу Украни, в якій йдеться про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі триває розслідування.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 4
Сонячна
Показати IP
7 Листопада 2013 13:01
ну 35 млн це не 350 млн..на які один обдурив державу...і йому дали 2 роки умовно..отже цьому нічого не буде)) свої своїх не судять)
Місячний до Сонячна
Показати IP
7 Листопада 2013 15:30
Точно, той голова ревкомісії Володимир-Волинського та Горохівського цукрових заводів украв у Аграрного фонду 350 млн. та 315 тис. грн. А йому дали два роки умовно і штраф 320 тис. грн. Бабло перемагає зло... От та у на Хвеміда...
Лучанин
Показати IP
7 Листопада 2013 14:37
А яке ви маєте право розповідати деталі слідства?
ИМЕЮ МНЕНИЕ
Показати IP
7 Листопада 2013 17:33
вот бы провести РЕПРИВАТИЗАЦИЮ ставков в Гараздже и снести бы тот забор, что было где детям зимой с горки кататься и в пейнтбол погасать
У Луцьку – футзальний турнір серед шкіл: хто переміг. Фото
Сьогодні 16:07
Сьогодні 16:07
На Харківщині затримали інженерів-конструкторів, які хотіли продати в РФ секретні українські розробки
Сьогодні 15:50
Сьогодні 15:50
На Волині ліквідували канал контрабанди цигарок у Польщу
Сьогодні 15:33
Сьогодні 15:33
Ківерцівські футзалісти стали чемпіонами Луцького району
Сьогодні 15:16
Сьогодні 15:16
Ввечері на Волині застосують графіки обмеження електропостачання для юридичних споживачів
Сьогодні 14:26
Сьогодні 14:26
Був п'яним і порушив правила: у Луцьку затримали горе-водія
Сьогодні 13:38
Сьогодні 13:38
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.