Волинські податківці виявили понад півтора мільярда «брудних» грошей?

У січні-листопаді 2008 року по матеріалах перевірок проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області спільно з іншими підрозділами порушено 8 кримінальних справ за статтею 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих «брудних» коштів становить 1 617 723 тисячі гривень, – повідомляють 15 грудня «Волинські Новини».
Також, за матеріалами перевірки проведеної працівниками управління порушено 2 кримінальні справи за частиною 3 статті 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), де сума ухилення від сплати податків становить 5 684 тисячі гривень.
Як інфоомує сайт Державної податкової адміністрації у Волинській області, вжитими співробітниками управління заходами у звітному періоді забезпечено стягнення (відшкодування збитків) по кримінальних справах в сумі 884 тисяч гривень та накладено арешт на майно та кошти фігурантів по кримінальних справах на 3 801 тисяч гривень.
У звітному періоді ліквідовано 16 СГД з ознаками фіктивності та припинено діяльність 2 конвертаційних центрів, обіг коштів яких складав понад 3,7 мільйона гривень. За фактом їх діяльності порушено кримінальні справи.
З початку року, в ході відпрацювання сумнівних фінансових операцій та інших матеріалів, проведено 21 перевірка, за результатами яких:– складено 5 довідок за ознаками відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, де загальна сума легалізації становить 5 057,6 тисячі гривень;– донараховано 1 273,4 тисячі гривень, з них:– узгоджено 842 тисячі гривень по 12 перевірках;– в стані судового та апеляційного оскарження 431,4 тисячі гривень по 2-х перевірках;– стягнуто в бюджет 870 тисяч гривень (в тому числі по актах минулого року 27,8 тисячі гривень);– зменшено збитків по операціях з цінними паперами 49 399,4 тисячі гривень.
На виконання Наказу ДПА України від 19 грудня 2007 року № 719 та Інструктивного листа ДПА України від 18 грудня 2007 року, з метою протидії обігу цінних паперів акціонерних товариств, які мають ознаки фіктивності, визнані банкрутами або державна реєстрація яких скасована, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в області проведено заходи, в результаті яких зупинено обіг цінних паперів по 19 емітентах, в кількості 22 мільйонів штук на суму 5,5 мільйона гривень та скасовано емісію акцій 20 емітентів в кількості 162,6 мільйона штук на суму 40,9 мільйона гривень.                                                

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---