Банк Порошенка зберігав майже 250 мільйонів оточення Януковича

Суд наклав арешт на 247 млн грн, які належали оточенню президента втікача Віктора Януковича, і передав їх в управління АРМА.

Про це повідомляє 17 січня пресслужба Офісу генпрокурора.

«13 січня 2020 року слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» та знаходились на рахунках ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», – йдеться у повідомленні.

16 січня 2020 року суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов’язав ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» перерахувати кошти на рахунки АРМА». Відзначається, що вказані активи заарештували в рамках провадження щодо оточення Януковича.

В ОГП пишуть, що наразі вивчається законність знаходження коштів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (оточення Януковича) на рахунках ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» та встановлюються причетні до цього рішення.

Згідно з інформацією на сайті ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», його бенефеціарами є Петро Порошенко та Ігор Кононенко.

17 січня офіс генпрокурора звернувся до АРМА з клопотанням про виконання ухвал суду про накладення арешту та їх передачу в управління АРМА.

У рамках розслідування 3 особам уже повідомили про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 209-1 (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму) ККУ, ще двох осіб оголошено у розшук.

Про завершення розслідування повідомили екскерівника департаменту фінмоніторингу ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» та надали доступ до матеріалів досудового розслідування, після ознайомлення обвинувальний акт скерують до суду.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---