На Волині торік легалізували 1,6 мільярда гривень?
![](/files/news/2009/01-20/4408-1u.jpg)
Минулого року по матеріалах перевірок проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області спільно з іншими підрозділами порушено 8 кримінальних справ за статтею 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Про це 20 січня повідомляють «Волинські Новини».
Як інформує сайт Державної податкової адміністрації у Волинській області, обсяг ймовірно легалізованих «брудних» коштів, згідно з порушеними справами, становить 1, 618 мільярда гривень. Також, за матеріалами перевірки проведеної працівниками управління порушено 2 кримінальні справи за частиною 3 статті 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), де сума ухилення від сплати податків становить 5,684 тисячі гривень.
Вжитими співробітниками управління заходами у звітному періоді забезпечено стягнення (відшкодування збитків) по кримінальних справах у сумі 884 тисячі гривень та накладено арешт на майно та кошти фігурантів по кримінальних справах на 3, 801 тисячі гривень.
Із початку року, в ході відпрацювання сумнівних фінансових операцій та інших матеріалів проведено 21 перевірку. За її результатами складено 5 довідок за ознаками відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, де загальна сума легалізації становить 5,058 мільйона гривень
Волинські податківці вжили ряд заходів із метою протидії обігу цінних паперів акціонерних товариств, які мають ознаки фіктивності, визнані банкрутами або державна реєстрація яких скасована, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Як наслідок, зупинено обіг цінних паперів по 25 емітентах, в кількості 42,7 мільйона штук вартістю 10,7 мільйона гривень. Окрім того, скасовано емісію акцій 20 емітентів кількістю 162,6 мільйона штук вартістю 40,9 мільйона гривень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Як інформує сайт Державної податкової адміністрації у Волинській області, обсяг ймовірно легалізованих «брудних» коштів, згідно з порушеними справами, становить 1, 618 мільярда гривень. Також, за матеріалами перевірки проведеної працівниками управління порушено 2 кримінальні справи за частиною 3 статті 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), де сума ухилення від сплати податків становить 5,684 тисячі гривень.
Вжитими співробітниками управління заходами у звітному періоді забезпечено стягнення (відшкодування збитків) по кримінальних справах у сумі 884 тисячі гривень та накладено арешт на майно та кошти фігурантів по кримінальних справах на 3, 801 тисячі гривень.
Із початку року, в ході відпрацювання сумнівних фінансових операцій та інших матеріалів проведено 21 перевірку. За її результатами складено 5 довідок за ознаками відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, де загальна сума легалізації становить 5,058 мільйона гривень
Волинські податківці вжили ряд заходів із метою протидії обігу цінних паперів акціонерних товариств, які мають ознаки фіктивності, визнані банкрутами або державна реєстрація яких скасована, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Як наслідок, зупинено обіг цінних паперів по 25 емітентах, в кількості 42,7 мільйона штук вартістю 10,7 мільйона гривень. Окрім того, скасовано емісію акцій 20 емітентів кількістю 162,6 мільйона штук вартістю 40,9 мільйона гривень.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
![](/public/images/coment_smile.png)
Коментарів: 0
Замало еротики: учені з'ясували, чому на Олімпійських іграх давніх греків не було плавання
Сьогодні 00:33
Сьогодні 00:33
27 липня: свята, події, факти. День медичного працівника в Україні, а в Америці продано перший гамбургер![](/public/images/logo.png)
Сьогодні 00:00
![](/public/images/logo.png)
Сьогодні 00:00
У Бразилії вперше у світі зафіксована смерть людини від вірусу, що передається мошками
26 Липня 2024 23:45
26 Липня 2024 23:45
До історичного музею на Волині передали піддужні дзвіночки XIX – XX століть
26 Липня 2024 23:27
26 Липня 2024 23:27
Лучанин, який убив знайомого перед очима в його дитини, сяде на 10 років
26 Липня 2024 23:08
26 Липня 2024 23:08
Працюють майже 60%: в Естонії зросла зайнятість українців з тимчасовим захистом
26 Липня 2024 22:49
26 Липня 2024 22:49
Волинські поліцейські розшукали наркоторговця, який втік у Польщу
26 Липня 2024 22:31
26 Липня 2024 22:31
Британія розроблятиме далекобійні ракети для протидії ядерній зброї Росії, – The Times
26 Липня 2024 22:12
26 Липня 2024 22:12
Їхав на злочин на чужій машині: у луцькому суді намагалися зняти арешт транспортного засобу
26 Липня 2024 21:54
![](/public/images/logo.png)
26 Липня 2024 21:54
Допомагав загарбникам «зомбувати» жителів Куп’янська: СБУ затримала колаборанта
26 Липня 2024 21:36
26 Липня 2024 21:36
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.