Підприємство на Волині хотіло відшкодувати 348 тисяч фіктивного ПДВ

Факт замаху на незаконне відшкодування податку на додану вартість виявили співробітники Головного відділу податкової міліції Луцької ОДПІ.
Злочинний намір товариство з обмеженою відповідальність вирішило реалізувати через укладання «липових» угод з двома столичними комерційними партнерами, повідомили в УПМ ДПА у Волинській області.
У податкових міліціонерів виникло чимало запитань щодо бізнес-колег волинського виробника. Проте знайти їх за місцем реєстрації не виявилося можливим. А «цукровий бізнес», саме солодкий товар нібито «купували» волиняни, київські фірми провадили без виробничих потужностей та складських приміщень. Коли ж податківці проаналізували рух коштів столичних фірм та волинського товариства, встановили разючу невідповідність щодо підстав формування податкового кредиту.
Більше того, постачальник цукру волинянам уже неодноразово мав проблеми з законом. Не так давно суд визнав нікчемними його угоди з низкою таких же віртуальних фірм.
Чи доведе свою непричетність до такої сумнівної оборудки директор ТОВ – з’ясують слідчі податкової міліції Волині в рамках розслідування кримінальної справи.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---