USD 25.1 25.3
  • USD 25.1 25.3
  • EUR 27.7 27.95
  • PLN 6.3 6.42

Підприємство незаконно легалізувало 2 мільйони

Посадовці волинського приватного підприємства, отримавши 2 мільйони гривень кредиту на підконтрольне підприємство, легалізували кошти в господарській діяльності основного.
Повертати банку позичені гроші на підприємстві наміру не мали, стверджують правоохоронці. Про це інформує УПМ ДПА у Волинській області.
Щоб отримати банківський кредит, на підприємстві заздалегідь склали неправдиві документи про рух коштів, фінансову діяльність, баланс та підробили накладні.
А в заставу бізнесмени запропонували вже заставлене в іншому банку майно.
Як з’ясувалося в ході оперативно-розшукових заходів, незаконну легалізацію коштів на цьому волинському підприємстві протягом 2001-2007 років «обслуговували» 8 фірм.
У фіктивності декількох з них податкові міліціонери не мають сумніву: в їх арсеналі доказів – кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва по одній з них.
У співзасновниках цих же сумнівних підприємств значилися службові особи та родичі керівництва підприємства, пакувальну установку та макаронні вироби якого бізнесмени двічі передали в заставу.
Тепер прокуратура Луцька розслідує кримінальну справу за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
До складу слідчо-оперативної групи увійшли співробітники відділу податкової міліції Луцької ОДПІ.
Нерухоме майно підприємства арештовано.






Загрузка...
Коментарів: 2
ostap Показати IP 24 Травня 2011 12:38
це про шо написано? це просто учнівський твір, чи цитата з підручника? Яка інформативність цієї статті?
весь в муці і долар в руці Показати IP 24 Травня 2011 13:00
за чутками це хлібзавод№1 та афільовані структури, ще вони винні денєг половині Луцька.

Додати коментар:

УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.

Система Orphus
Яндекс.Метрика
Ukr.net: Автобазар http://avtosale.ua/. Свіжі новини України і світу в режимі реального часу на Укр.нет. Фільми в кінотеатрах на KINOafisha.ua. Телепрограма на TVgid.ua.