Підприємство незаконно легалізувало 2 мільйони

Посадовці волинського приватного підприємства, отримавши 2 мільйони гривень кредиту на підконтрольне підприємство, легалізували кошти в господарській діяльності основного.
Повертати банку позичені гроші на підприємстві наміру не мали, стверджують правоохоронці. Про це інформує УПМ ДПА у Волинській області.
Щоб отримати банківський кредит, на підприємстві заздалегідь склали неправдиві документи про рух коштів, фінансову діяльність, баланс та підробили накладні.
А в заставу бізнесмени запропонували вже заставлене в іншому банку майно.
Як з’ясувалося в ході оперативно-розшукових заходів, незаконну легалізацію коштів на цьому волинському підприємстві протягом 2001-2007 років «обслуговували» 8 фірм.
У фіктивності декількох з них податкові міліціонери не мають сумніву: в їх арсеналі доказів – кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва по одній з них.
У співзасновниках цих же сумнівних підприємств значилися службові особи та родичі керівництва підприємства, пакувальну установку та макаронні вироби якого бізнесмени двічі передали в заставу.
Тепер прокуратура Луцька розслідує кримінальну справу за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
До складу слідчо-оперативної групи увійшли співробітники відділу податкової міліції Луцької ОДПІ.
Нерухоме майно підприємства арештовано.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Повертати банку позичені гроші на підприємстві наміру не мали, стверджують правоохоронці. Про це інформує УПМ ДПА у Волинській області.
Щоб отримати банківський кредит, на підприємстві заздалегідь склали неправдиві документи про рух коштів, фінансову діяльність, баланс та підробили накладні.
А в заставу бізнесмени запропонували вже заставлене в іншому банку майно.
Як з’ясувалося в ході оперативно-розшукових заходів, незаконну легалізацію коштів на цьому волинському підприємстві протягом 2001-2007 років «обслуговували» 8 фірм.
У фіктивності декількох з них податкові міліціонери не мають сумніву: в їх арсеналі доказів – кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва по одній з них.
У співзасновниках цих же сумнівних підприємств значилися службові особи та родичі керівництва підприємства, пакувальну установку та макаронні вироби якого бізнесмени двічі передали в заставу.
Тепер прокуратура Луцька розслідує кримінальну справу за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
До складу слідчо-оперативної групи увійшли співробітники відділу податкової міліції Луцької ОДПІ.
Нерухоме майно підприємства арештовано.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

Коментарів: 2

це про шо написано? це просто учнівський твір, чи цитата з підручника? Яка інформативність цієї статті?

весь в муці і долар в руці
Показати IP
24 Травня 2011 13:00
за чутками це хлібзавод№1 та афільовані структури, ще вони винні денєг половині Луцька.
Тварини реагують на приховані звуки, які видають рослини
Сьогодні 00:08
Сьогодні 00:08
18 липня: свята, події, факти. Всесвітній день слухання, 100 років тому у США жінкам дозволили кермувати авто
Сьогодні 00:00
Сьогодні 00:00
Виманила 12 мільйонів доларів: жінка зваблювала буддійських ченців, а потім шантажувала їх
17 Липня 2025 23:38
17 Липня 2025 23:38
Померла американська співачка, виконавиця популярного у TikTok хіта «Pretty Little Baby» Конні Френсіс
17 Липня 2025 23:18
17 Липня 2025 23:18
Вибух на підприємстві під Житомиром: постраждали 232 будинки у п'яти селах
17 Липня 2025 23:00
17 Липня 2025 23:00
Українські дрони дістають: у Росії скасували форум «Армия-2025»
17 Липня 2025 22:40
17 Липня 2025 22:40
У Євросоюзі ліквідували хакерську групу, яка підтримувала російську агресію проти України
17 Липня 2025 22:21
17 Липня 2025 22:21
Сума – 14 мільйонів: на Волині прокуратура сумнівається в прозорості тендеру на електроенергію
17 Липня 2025 22:03

17 Липня 2025 22:03
Україна отримає системи Patriot протягом найближчих тижнів, – Мерц
17 Липня 2025 21:44
17 Липня 2025 21:44
На Волині провели в останню дорогу воїна Леоніда Ксьондзика
17 Липня 2025 21:22
17 Липня 2025 21:22
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.