Підприємство незаконно легалізувало 2 мільйони

Посадовці волинського приватного підприємства, отримавши 2 мільйони гривень кредиту на підконтрольне підприємство, легалізували кошти в господарській діяльності основного.
Повертати банку позичені гроші на підприємстві наміру не мали, стверджують правоохоронці. Про це інформує УПМ ДПА у Волинській області.
Щоб отримати банківський кредит, на підприємстві заздалегідь склали неправдиві документи про рух коштів, фінансову діяльність, баланс та підробили накладні.
А в заставу бізнесмени запропонували вже заставлене в іншому банку майно.
Як з’ясувалося в ході оперативно-розшукових заходів, незаконну легалізацію коштів на цьому волинському підприємстві протягом 2001-2007 років «обслуговували» 8 фірм.
У фіктивності декількох з них податкові міліціонери не мають сумніву: в їх арсеналі доказів – кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва по одній з них.
У співзасновниках цих же сумнівних підприємств значилися службові особи та родичі керівництва підприємства, пакувальну установку та макаронні вироби якого бізнесмени двічі передали в заставу.
Тепер прокуратура Луцька розслідує кримінальну справу за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
До складу слідчо-оперативної групи увійшли співробітники відділу податкової міліції Луцької ОДПІ.
Нерухоме майно підприємства арештовано.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Повертати банку позичені гроші на підприємстві наміру не мали, стверджують правоохоронці. Про це інформує УПМ ДПА у Волинській області.
Щоб отримати банківський кредит, на підприємстві заздалегідь склали неправдиві документи про рух коштів, фінансову діяльність, баланс та підробили накладні.
А в заставу бізнесмени запропонували вже заставлене в іншому банку майно.
Як з’ясувалося в ході оперативно-розшукових заходів, незаконну легалізацію коштів на цьому волинському підприємстві протягом 2001-2007 років «обслуговували» 8 фірм.
У фіктивності декількох з них податкові міліціонери не мають сумніву: в їх арсеналі доказів – кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва по одній з них.
У співзасновниках цих же сумнівних підприємств значилися службові особи та родичі керівництва підприємства, пакувальну установку та макаронні вироби якого бізнесмени двічі передали в заставу.
Тепер прокуратура Луцька розслідує кримінальну справу за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
До складу слідчо-оперативної групи увійшли співробітники відділу податкової міліції Луцької ОДПІ.
Нерухоме майно підприємства арештовано.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

Коментарів: 2

це про шо написано? це просто учнівський твір, чи цитата з підручника? Яка інформативність цієї статті?

весь в муці і долар в руці
Показати IP
24 Травня 2011 13:00
за чутками це хлібзавод№1 та афільовані структури, ще вони винні денєг половині Луцька.
Найвіддаленіше поштове відділення у світі щороку наймає працівників, які рахуватимуть пінгвінів
Сьогодні 00:18
Сьогодні 00:18
29 листопада: свята, події, факти. Міжнародний день правозахисниць та перша церемонія «Ґреммі» на телебаченні
Сьогодні 00:00

Сьогодні 00:00
22-річний волинянин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, сяде на 12 років
28 Листопада 2023 23:43
28 Листопада 2023 23:43
Науковці Лесиного вишу побували у Сарнах: про що домовились
28 Листопада 2023 23:24
28 Листопада 2023 23:24
Касові збори фільму «Довбуш», який зняв режисер з Волині, перевищили 68 мільйонів
28 Листопада 2023 23:05
28 Листопада 2023 23:05
Для вихованців дитсадка на Волині облаштують найпростіше укриття
28 Листопада 2023 22:46

28 Листопада 2023 22:46
Словом 2023 року за версією словника Вебстер став прикметник «автентичний»
28 Листопада 2023 22:27
28 Листопада 2023 22:27
Будівлю банку в центрі Луцька виставили на аукціон за 30 мільйонів
28 Листопада 2023 22:08

28 Листопада 2023 22:08
У Колодяжному провели в останню земну дорогу Героя Петра Басанського
28 Листопада 2023 21:49
28 Листопада 2023 21:49
Обійми та сльози: на Волині військовий розшукав школярку, аби віддячити їй за подарунок
28 Листопада 2023 21:30
28 Листопада 2023 21:30
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.