Підприємство незаконно легалізувало 2 мільйони
Посадовці волинського приватного підприємства, отримавши 2 мільйони гривень кредиту на підконтрольне підприємство, легалізували кошти в господарській діяльності основного.
Повертати банку позичені гроші на підприємстві наміру не мали, стверджують правоохоронці. Про це інформує УПМ ДПА у Волинській області.
Щоб отримати банківський кредит, на підприємстві заздалегідь склали неправдиві документи про рух коштів, фінансову діяльність, баланс та підробили накладні.
А в заставу бізнесмени запропонували вже заставлене в іншому банку майно.
Як з’ясувалося в ході оперативно-розшукових заходів, незаконну легалізацію коштів на цьому волинському підприємстві протягом 2001-2007 років «обслуговували» 8 фірм.
У фіктивності декількох з них податкові міліціонери не мають сумніву: в їх арсеналі доказів – кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва по одній з них.
У співзасновниках цих же сумнівних підприємств значилися службові особи та родичі керівництва підприємства, пакувальну установку та макаронні вироби якого бізнесмени двічі передали в заставу.
Тепер прокуратура Луцька розслідує кримінальну справу за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
До складу слідчо-оперативної групи увійшли співробітники відділу податкової міліції Луцької ОДПІ.
Нерухоме майно підприємства арештовано.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Повертати банку позичені гроші на підприємстві наміру не мали, стверджують правоохоронці. Про це інформує УПМ ДПА у Волинській області.
Щоб отримати банківський кредит, на підприємстві заздалегідь склали неправдиві документи про рух коштів, фінансову діяльність, баланс та підробили накладні.
А в заставу бізнесмени запропонували вже заставлене в іншому банку майно.
Як з’ясувалося в ході оперативно-розшукових заходів, незаконну легалізацію коштів на цьому волинському підприємстві протягом 2001-2007 років «обслуговували» 8 фірм.
У фіктивності декількох з них податкові міліціонери не мають сумніву: в їх арсеналі доказів – кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва по одній з них.
У співзасновниках цих же сумнівних підприємств значилися службові особи та родичі керівництва підприємства, пакувальну установку та макаронні вироби якого бізнесмени двічі передали в заставу.
Тепер прокуратура Луцька розслідує кримінальну справу за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
До складу слідчо-оперативної групи увійшли співробітники відділу податкової міліції Луцької ОДПІ.
Нерухоме майно підприємства арештовано.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 2
це про шо написано? це просто учнівський твір, чи цитата з підручника? Яка інформативність цієї статті?
весь в муці і долар в руці
Показати IP
24 Травня 2011 13:00
за чутками це хлібзавод№1 та афільовані структури, ще вони винні денєг половині Луцька.
На Волині військові відкрили вогонь по авто, яке не зупинилось на блокпосту. Поранено чоловіка
Сьогодні 16:48
Сьогодні 16:48
Експерти: третина українців використовує кредити для покупок
Сьогодні 16:44
Сьогодні 16:44
У Луцьку відбудеться візит-зустріч «Шкіл миру»
Сьогодні 16:28
Сьогодні 16:28
Погрожував і забрав телефон: як покарали підполковника, який у Луцьку напав на інспекторку муніципальної варти
Сьогодні 15:54
Сьогодні 15:54
Польща продовжить захист українцям без паспорта, – глава МВС
Сьогодні 15:38
Сьогодні 15:38
ЄС профінансує 7 проектів на Волині щодо захисту довкілля та протидії стихійним лихам
Сьогодні 15:21
Сьогодні 15:21
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.