Як Порошенко отримує «відкати» і свою частку за сприяння бізнесу

Унікальне розслідування, з якого стає зрозуміло, як Петро Порошенко бере «відкати» і отримує частку за сприяння бізнесу, і хто йому в цьому допомагає, опублікував на своєму сайті журналіст Олександр Дубінський.

Згідно з документами, влітку 2015 року бізнесмени з Одеси були змушені віддати людям Порошенко 50% свого бізнесу за 1 долар.

Такою була плата для одеситів за можливість не погашати борг перед "Дельта Банком" приблизно на 120 млн доларів.

У той період "Дельта Банк" вже був визнаний банкрутом, і право стягнути застави через кредитні борги одеські бізнесменів - перейшло до Фонду гарантування вкладів.

Щоб Фонд ці борги не вибивав, люди президента вимагали 50% акцій в компаніях, яким належить земельна ділянка з цільовим призначенням "будівництво зернового порту".

Отримуючи цей хабар, президент і його оточення позбавляли вкладників "Дельта Банку" можливості повернути свої вклади на суму 2,64 млрд гривень. Або ж, якщо дивитися на цю ситуацію під кутом наповнення Фонду гарантування – крали ці гроші з бюджету.

Контрактами по цій угоді займався заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов, людина Бориса Ложкіна. Його пошта стала джерелом даних документів.

В угоді також засвітилися юристи з команди Порошенко, один з яких - Олексій Маловацький - недавно став фігурантом скандалу з віджиманням в Укрнафти прав на розробку родовищ газу на 1,6 млрд кубометрів.

Згідно з низкою юридичних документів, які імовірно вилучені зі зламаної пошти Олексія Філатова, в липні 2015 року він готував відразу кілька угод в інтересах офшорної компанії BENESOL PARTICIPATION LIMITED (Кіпр), яка купувала у акціонерів Іллічівської зернової корпорації (Іван Лефі, сім'я Кучеренко та Володимир Боград) частку в розмірі 50% за 1 долар. Самі документи готувала юридична компанія Lexwell, відома серед юристів як одна з двох фірм, які Олексій Філатов втягує у свій бізнес. Друга - Aequo, один з юристів якої - Анна Бабич - є цивільною дружиною Олексія Філатова (у них недавно народилася дочка).

Відповідно до змісту контрактів, угода повинна була відбутися між двома офшорними компаніями - продавцем REMPTON INVESTMENT HOLDING (Беліз) і покупцем BENESOL PARTICIPATION LIMITED (Кіпр).

Згідно з даними, REMPTON INVESTMENT HOLDING володіє 50% акціонерного капіталу ще в двох офшорних компаніях: ANELSON INDUSTRIES LIMITED (Кіпр) і WONSTER MANAGEMENT LIMITED (Кіпр), яким в свою чергу належать 99,9% акцій Іллічівської зернової компанії (ЄДРПОУ 38237789) та 99,9% акцій в капіталі Іллічівськ Констракшн (ЄДРПОУ 38238715).

Таким чином, в результаті угоди, BENESOL PARTICIPATION LIMITED повинна була стати опосередкованим власником 50% акцій Іллічівської зернової компанії і Іллічівськ Констракшн - великих боржників "Дельта Банку".

Судячи з усього, в операції брали участь і топ-менеджери "Дельта Банку". У контракті прописано, що після угоди продавці, в числі яких названі компанії FESLUR FINANCE LTD і KALOUMA HOLDINGS LTD, рахунки яких були арештовані в рамках справ про виведення коштів з "Дельта Банку" не будуть після операції мати претензій до покупця.Також учасником угоди є пов'язана з банком компанія CHESBORD TRADING LIMITED (Кіпр), за допомогою якої обумовлена ціна Іллічівської зернової корпорації із зазначених в контракті 20 млн доларів перетворювалася в згаданий вище 1 долар. Для цього BENESOL (покупець активів) придбав у компанії CHESBORD права вимоги боргу в розмірі 20 млн доларів у компанії GEKERO TRADING LIMITED.Це право вимоги сторони оцінили в 1 долар. А потім - BENESOL (покупець активів) передав це право вимоги в рахунок сплати за частки в компаніях REMPTON (продавцю).

Як пояснити таку низьку ціну досить бажаного бізнесу (компанії володіють ділянками для будівництва зернового терміналу в Іллічівському порту)? На момент підготовки документів до операції, одесити-власники зазначених вище компаній були винні "Дельта Банку" близько 123 млн доларів. І на цьому боргу треба зупинитися докладніше.

У 2007 році група компаній, контрольована одеським бізнесменом Василем Калашником та його партнерами, підписала з державним «Укрексімбанком» генеральну угоду на відкриття кредитної лінії. Позичальниками виступили компанії ПАТ «Одеський олійножировий комбінат», ТОВ «Одеський торговий дім «Сонячна долина», ТОВ «Агропромислове підприємство «Світанок», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Оліф», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», ТОВ «Іллічівський зерновий порт» , ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат».

У 2011 році борги одеситів перед Укрексімбанком за посередництва екс-міністра фінансів Юрія Колобова викупив "Дельта Банк" - для нього була відкрита кредитна лінія в розмірі 1,35 млрд грн або близько 123 млн доларів. Після переходу прав вимоги по боргах до Дельти, директором і власником невеликої частки в ТОВ «Іллічівська зернова компанія», якій повністю належить ТОВ «Іллічівський зерновий порт» - стає такий собі Сергієнко, колишній працівник «Дельта Банку» і однокласник одного з топ-менеджерів банку Віталія Масюри.

Чоловік рідної сестри Масюри – такий собі Павло Бородін, стає директором в ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», яка належить іншій компанії - ТОВ «Іллічівськ констракшн», де Бородін також директор і власник міноритарної частки. А фінансовий контроль за всіма структурами здійснювала сестра Віталія Масюри - Юлія Олександрівна. В її розпорядженні були ключі цифрового підпису для банківських платежів з правом другого підпису.

Однак угода з продажу цих компаній офшорки BENESOL PARTICIPATION LIMITED - проходить уже без участі Масюри. Одним з пунктів контракту між сторонами є зобов'язання покупця активів ні за яких умов не перепродавати їх потім самому Віталію Масюрі і членам його сім'ї.Обізнане у деталях угоди джерело так пояснює цей пункт контракту: Віталій Масюра отримав частку в бізнесі одеситів за вирішення проблем з Укрексімбанком через перекредитування в Дельта Банку (де він відповідав за корпоративні кредити), і став їм не потрібен після банкрутства Дельти.

Перехід Дельта Банку під контроль Фонду гарантування вкладів і загроза вилучення більшості активів Калашника і його партнерів в якості застав за боргами перед Дельтою, - змусили одеських підприємців шукати інші шляхи вирішення проблеми.

І вони знайшлися - в особі на той момент голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна та його юридичного консільєрі, заступника голови АП Олексія Філатова.

Згідно з опублікованими контрактами, Ложкін і Філатов отримували 50% в бізнесі одеситів з будівництва зернового терміналу за вирішення питань з Фондом гарантування і не стягнення майна за борги Дельта Банку. При цьому, виходячи з переліку учасників угоди, частки в активах могли вилучатися у одеситів безпосередньо в інтересах президента Порошенко.

Один із доказів тому - це документ з листуванням юристів, які готують документи для угоди між двома офшорними компаніями REMPTON і BENESOL. В одному з листів юрист Олексій Маловацький пише юристу компанії Cleveram, що належить Лагуну, і юристу компанії Lexwell Андрію Колупаєву - 103 місце в списку БПП на виборах 2014 року.У цьому листі Маловацький пересилає протокол зборів засновників компанії BENESOL - покупця одеських активів, в якому повноваження підписанта документів передаються Оресту Ковальчуку. Сам він – не примітний торговець на ринку в своєму рідному місті Калуш. А ось його дружина Леся Ковальчук - була кандидатом від БПП в депутати міськради Калуша.Але найцікавіший персонаж - це сам Маловацький, юрист з команди Порошенко, який сьогодні є членом Вищої ради правосуддя. Цю посаду він отримав завдяки тому, що був заступником керівника юридичної служби під час позачергових виборів Президента (в штабі Петра Порошенка) і позачергових парламентських виборів (у штабі партії "Блок Петра Порошенка") в 2014 році.

Цей юрист Порошенка недавно став фігурантом газового скандалу. Згідно з розслідуванням колеги з програми "Схеми", велике газове родовище в полтавській області, запаси якого оцінюють в 1,6 млрд м³ газу і 130 тис. тонн конденсату, - перейшло до оточення Порошенко.

Спеціальний дозвіл на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького родовища в Полтавській області без конкурсу відійшло ТОВ "Аркона Газ-Енергія". Дружина Маловацького - нотаріус Київського нотаріального округу Наталія Маловацька - у другому кварталі 2017 року перевела власникам часткою в ТОВ "Аркона Газ-Енергія" по 1 389 465 грн. Саме такою була вартість їхніх часток у статутному капіталі "Аркона Газ-Енергія", які вони продали Ashburi Universal LTD - нового власника прав на видобуток газу і конденсату, запаси яких оцінюються в суму близько 10 млрд гривень.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---