Через Волинь переправляли контрабанду мільйонами. ФОТО

Викрили міжнародне організоване злочинне угруповання, яке налагодило транснаціональний «тіньовий» обіг товарів та валютних цінностей на території України, Польщі, Литви, Латвії, Чехії та Німеччини – контрабанду здійснювали через автомобільний та залізничні пункти пропуску «Ягодин» та «Чоп».
Операцію з ліквідації угруповання провели Служба безпеки України спільно з європейськими партнерськими спецслужбами, – повідомили у прес-центрі СБУ.
Правоохоронці викрили багатоланкову схему проходження коштів через держкордон України та накопичення їх на рахунках підконтрольних злочинцям комерційних структур в банках країн Балтії, розроблену з метою фінансування контрабандних потоків з Китаю до країн Європейського Союзу та СНД.
До угруповання входили громадяни В’єтнаму, Польщі, Литви та України – загалом 28 осіб.
Місячний обсяг валюти становив 30-35 мільйонів доларів США.
У подальшому валюту виводили на рахунки в закордонних банках через «конвертаційні центри» України, клієнтами яких були понад 2,5 тисячі суб’єктів підприємницької діяльності – резидентів України.
У ході спецоперації на території України затримали лідера злочинної організації – громадянина В’єтнаму, а також 15 активних членів угруповання.
Провели 18 обшуків в офісних приміщеннях та приватних помешканнях. Вилучили понад 1 мільйон доларів США: в схованках на залізничному каналі – 420 тисяч доларів США, на автомобільному каналі – 600 тисяч доларів США.
В офісах «конвертаційних центрів» і місцях проживання зловмисників вилучили готівки в еквіваленті на суму понад 5,5 мільйона гривень та 26 печаток іноземних компаній, які використовувались для легалізації злочинних коштів, 6 мобільних пристроїв для керування банківськими рахунками через систему «клієнт-банк».
Одночасно польські правоохоронці затримали п’ять осіб, вилучили 1 мільйон доларів США та 1,5 мільйона польських злотих.
Литовські партнери затримали три особи та наклали арешт на відкриті у литовському банку рахунки підконтрольних злочинцям компаній.
Служба безпеки України порушила три кримінальні справи.
Документування злочинної діяльності ускладнювалось, оскільки члени угруповання конспірували свої дії, зокрема шляхом зміни номерів мобільних телефонів, транспортних засобів, місць розташування офісів, схем контрабандного перевезення та незаконного виведення валютних коштів за кордон.
За таких обставин тільки з українського боку на завершальному етапі спецоперації було задіяно майже 300 співробітників СБУ.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---