Фіктивний продаж заводу: ДБР розслідує факти відмивання коштів Порошенком

П’ятий президент України Петро Порошенко може залишитися без своїх головних активів.

Державне бюро розслідувань може заарештувати завод «Кузня на Рибальському» і телеканал «Прямий», передає видання «Антикор» з посиланням на Вести.

Відповідна інформація міститься в документі, який глава ГБР Роман Труба направив своєму підлеглому –виконувачу обов'язків першого керівника управління організації досудових розслідувань Олегу Корецькому.

ДБР підозрює, що купівля «Прямого» пов’язана з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. У зв’язку з цим глава ГБР вважає за доцільне накласти арешт на банківські рахунки, матеріальні та нематеріальні активи «Прямого», а також отримати доступ до всіх документів каналу. Окремо він пропонує встановити і допитати всіх осіб, які причетні до скоєння операції з купівлі цього медіаактиву.

Друге кримінальне провадження пов’язане з можливим відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, при продажу Порошенком ПрАТ завод «Кузня на Рибальському» Сергію Тігіпку. Справи розслідуються на підставі заяв юриста Андрія Портнова.

На думку Портнова, ця угода є фіктивною: Тігіпко купив «Кузню» за завищеною ціною. Грошей у нього, судячи з декларацій, на таку покупку не було. Фіктивна угода дозволила Порошенкові легалізувати значну суму грошей – 400 млн грн, яку він включив в свою декларацію за 2018 рік.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---