Засновників Mossack Fonseca затримали через корупційний скандал

Перуанський суд видав міжнародний ордер на арешт екс-президента Перу Алехандро Толедо у справі про корупцію - його звинувачують в отриманні хабарів на $ 20 млн від найбільшої будівельної компанії Латинської Америки Odebrecht, повідомляє Укррудпром з посиланням на Al Jazeera.

Також у зв'язку зі справою Odenbrecht, яка в грудні погодилася заплатити рекордні $ 4,5 млрд для врегулювання звинувачень в корупції, затримали засновників юридичної компанії Mossack Fonseca. Масштабний витік з її бази даних про офшорні рахунки діючих і колишніх світових лідерів ( "панамські файли") спровокувала в 2016 р гучний скандал.

До слова, прокуратура Панами призупинила розслідування справи про так зване "панамський досьє", яке розкриває причетність низки відомих у світі компаній і осіб до використання офшорних схем.

За інформацією агентства, великий хабар Толедо отримав за дозвіл на будівництво автодороги, що зв'язала внутрішні райони Бразилії з узбережжям Перу. Йому загрожує попереднє ув'язнення на термін 18 місяців. Сам Толедо, можливо знаходиться в Парижі, заперечує звинувачення. "Нехай скажуть, коли, як, де і через який банк я отримав ці $ 20 млн", - заявив екс-президент Перу місцевої радіостанції. Всього в Перу, за даними міністерства юстиції США, Odebrecht дала хабарів на $ 29 млн.

Нинішній президент Перу Педро Пабло Кучинський працював в уряді Толедо міністром фінансів і економіки в 2001-2002 і 2004-2005 рр., А потім близько року був прем'єром. Коли в грудні стало відомо про мирову угоду Odebrecht з владою відразу трьох країн - США, Бразилії та Швейцарії, Кучинський заявив, що, будучи в уряді, не надавав їй преференцій. Тепер же влада Перу планують ввести в дію новий закон для протидії корупції.

Також вранці в п'ятницю в Панамі були затримані засновники панамської юридичної компанії Mossack Fonseca Юрген Массакі і Рамон Фонсека, в офісі організації пройшли обшуки, пише The Guardian з посиланням на представника прокуратури країни.

Odebrecht не відповіла The Guardian на запит про коментарі.

За версією слідства, підприємці теж замішані в міжнародному корупційному скандалі, пов'язаному з Odebrecht. У Панамі бразильська компанія, як випливає з документів міністерства юстиції США, заплатила хабарів в цілому на $ 59 млн. Коли вибухнув скандал з Odebrecht, президент Панами Хуан Карлос Варела закликав прокуратуру перевірити всі її контракти і вжити належних процесуальних заходів.

Odebrecht потрапила в поле зору бразильських прокурорів, коли вони розслідували факти корупції в нафтової держкомпанії Petrobras. Та в обмін на хабарі укладала з будівельними компаніями, в тому числі з Odebrecht, контракти на будівництво об'єктів, наприклад НПЗ, за завищеними цінами. Справа Petrobras бразильські прокурори назвали "Операція" Автомийка "(LavaJato). Саме ця назва фігурує в офіційному Twitter панамської прокуратури.

Рамон Фонсека спростував будь-які зв'язки Mossack Fonseca з Odebrecht і іншими компаніями, що фігурують в LavaJato: "Це робиться для відволікання уваги". Він звинуватив у отриманні "пожертвувань" від Odebrecht президента Панами Варелу. Той, в свою чергу, спростував це звинувачення і пообіцяв вже в п'ятницю опублікувати всю інформацію про фінансування своєї політичної кампанії.

За даними міністерства юстиції США, з 2001 р Odebrecht витратила на підкуп чиновників і політиків в 12 країнах майже $ 800 млн, отримавши від цього $ 3,34 млрд прибутку. Велика частина цих коштів була витрачена на хабарі чиновникам в дев'яти країнах Латинської Америки, від Мексики до Венесуели.

У квітні 2016 року німецька Sueddeutsche Zeitung опублікувала документи панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, у яких вказувалося на широке використання у світі офшорних схем для уникнення сплати податків. Понад рік 380 журналістів із 78 країн вели найбільше в історії журналістське розслідування, вивчаючи діяльність офшорного оператора Mossack Fonseca. Вони приступили до публікації викривальних статей, одна з яких розповідає про секретний офшор і «моральний злочин» Петра Порошенка.

Сергій СМИРНОВ, Михайло Оверченко

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---