Шість українських банків причетні до відмивання грошей

Шість українських банків причетні до діяльності потужного конвертаційного центру із щомісячним обігом коштів приблизно 30 мільйонів доларів. Про це розповів голова СБУ Валентин Наливайченко після наради із Президентом України Віктором Ющенком, – 31 травня повідомляють «Волинські Новини».
За словами голови СБУ, серед цих банків, зокрема, АктаБанк, банк Даніель, банк Юнекс. Голова СБУ додав, що серед цих банків немає тих, що входять до першої двадцятки. Водночас, він розвів, що Президент має намір скликати нараду, присвячену ситуації із порушенням законодавства в банківській сфері, на яку запросять представників приблизно 30 банків, – пише Корресподент.
Пан Наливайченко також зазначив, що слідство як з боку СБУ, так і з боку ГПУ стосовно цього питання триває, у разі необхідності буде порушено кримінальні справи проти посадових осіб цих банків.
Крім того, говорячи про діяльність виявленого СБУ конвертаційного центру, Наливайченко зазначив, що його учасники надавали послуги приблизно 300 підприємствам щодо мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету.
Так, у схемі використовувалися приблизно 30 комерційних структур. При цьому до відмивання коштів були причетні банківські установи зазначених банків у Києві та Дніпропетровську.
За результатами розслідування в п’яти банківських установах Києва накладено арешт на рахунки 20 комерційних структур, які використовувались у злочинних оборудках. Заблоковано кошти на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень, а в Дніпропетровську заарештовано понад 1 мільйон гривень.
За словами голови СБУ, серед цих банків, зокрема, АктаБанк, банк Даніель, банк Юнекс. Голова СБУ додав, що серед цих банків немає тих, що входять до першої двадцятки. Водночас, він розвів, що Президент має намір скликати нараду, присвячену ситуації із порушенням законодавства в банківській сфері, на яку запросять представників приблизно 30 банків, – пише Корресподент.
Пан Наливайченко також зазначив, що слідство як з боку СБУ, так і з боку ГПУ стосовно цього питання триває, у разі необхідності буде порушено кримінальні справи проти посадових осіб цих банків.
Крім того, говорячи про діяльність виявленого СБУ конвертаційного центру, Наливайченко зазначив, що його учасники надавали послуги приблизно 300 підприємствам щодо мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету.
Так, у схемі використовувалися приблизно 30 комерційних структур. При цьому до відмивання коштів були причетні банківські установи зазначених банків у Києві та Дніпропетровську.
За результатами розслідування в п’яти банківських установах Києва накладено арешт на рахунки 20 комерційних структур, які використовувались у злочинних оборудках. Заблоковано кошти на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень, а в Дніпропетровську заарештовано понад 1 мільйон гривень.
Загрузка...

Коментарів: 2

Анонім
Показати IP
31 Травня 2009 13:31
юЩенку не отстегнули. Но ещё никого не закрыли. Дали время исправиться. Но какие суммы будут?!!

ljhji
Показати IP
3 Червня 2009 15:20
назвіт ці банки
21 квітня: події, факти, дні народження
Сьогодні 00:00

Сьогодні 00:00
Юніорська збірна України з хокею виграла чемпіонат світу
20 Квітня 2018 23:44
20 Квітня 2018 23:44
«Порошенко завжди вів бізнес через політичний бартер», - Тарута про плівки Онищенка
20 Квітня 2018 23:26
20 Квітня 2018 23:26
У луцькій ДЮСШ планують відкрити секцію боксу
20 Квітня 2018 23:07

20 Квітня 2018 23:07
У Луцьку протиправно затримали автомобіль телеканалу, - очевидці
20 Квітня 2018 22:48

20 Квітня 2018 22:48
Назвали лауреатів кінопремії «Золота дзиґа»
20 Квітня 2018 22:29
20 Квітня 2018 22:29
Владика Михаїл закликав волинян молитися за незалежність української церкви
20 Квітня 2018 22:10

20 Квітня 2018 22:10
На заміну вікон у школі та ФАПі села Навіз проситимуть кошти з обласного бюжету
20 Квітня 2018 21:51
20 Квітня 2018 21:51
Шведський ді-джей Avicii помер у 28 років
20 Квітня 2018 21:32
20 Квітня 2018 21:32
Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» святкує 25-річчя
20 Квітня 2018 21:13
20 Квітня 2018 21:13
Мертвого чоловіка знайшли на зупинці у Луцьку
20 Квітня 2018 20:50
20 Квітня 2018 20:50
Ukr.net: Автобазар http://avtosale.ua/. Свіжі новини України і світу в режимі реального часу на Укр.нет. Фільми в кінотеатрах на KINOafisha.ua. Телепрограма на TVgid.ua.
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.