Прокурор роз’яснив, як заробити «липові» мільйони

Одне з фіктивних Ратнівських фермерських господарств ошукало три банки на кілька мільйонів. Інший метод швидкого «заробітку» опробував банкір Василь Гаврилишин, - розповів про найгучніші махінації аферистів начальник слідчого відділу прокуратури області Євген Блащук, - пише «Волинь-нова».

Три мільйони гривень у «Західінкомбанку» привласнили доволі примітивним способом. Була оформлена фіктивна операція про придбання комп’ютерної техніки. А кошти, які нібито були витрачені на закупівлю, ділками банку привласнені. Коли ж заарештували голову ради банку Василя Гаврилишина, ввели у банку тимчасову адміністрацію, то сліди одразу почали замітати.

Частину комп’ютерної техніки, яка тут і не ночувала, списали - нібито вона внаслідок збою в електромережі вийшла з ладу. А щодо решти, оперативно оформили фіктивний договір про передачу колективній фірмі комп’ютерної техніки більш, як на півтора мільйона гривень.

Друга оборудка була дещо складніша. В неї вплутали Луцьку міську асоціацію інвалідів війни в Афганістані.

«У числі засновників однієї з кредитних спілок були і службові особи ТОВ КБ «Західінкомбанк». Вони й ініціювали перед спілкою одержання споживчого кредиту на особу, яка ні сном, ні духом не відала про свою мільйонну позику. Рахунок на позичальника було відкрито в рідному банку. І документи щодо виплати кредиту були подані працівником спілки в касу банку», - розповідає Блащук.

Гроші банківські працівники привласнили, але кредит потрібно було якось погасити, принаймні, по документах. Тоді й з’явилося прохання «афганців» про надання благодійної допомоги. Асоціації були перераховані кошти в сумі майже 900 тисяч гривень і спрямовані на погашення кредиту «позичальнику». Та асоціація взагалі не мала права перераховувати кошти, адже ця особа не була навіть інвалідом війни.

Ще один випадок трапився у Ратнівському районі: фіктивне фермерське господарство отримало кредити у двох банках на більше трьох мільйонів гривень. Організатор оформив господарство на одного зі своїх підлеглих. А щоб отримати кредит у третьому банку, він видав своїм працівникам недостовірні довідки про доходи. Отримані у банку гроші підлеглі віддали своєму начальнику.

За словами Євгена Блащука, з діяльністю цього фермерського господарства тепер розбирається слідчо-оперативна група. До її складу входять працівники підрозділу міліції по боротьбі з економічною злочинністю. Слідчі досліджують і те, як оглядали майно банківські працівники. А підлеглі організатора злочину повинні бути притягнені до відповідальності, як співучасники у створенні фіктивного підприємства та шахрайстві з фінансовими ресурсами.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---