Банки готують обмеження переказів з картки на картку і перевірку ФОПів, – ЗМІ

Сім великих українських банків найближчим часом планують підписати меморандум, який передбачає посилення обмежень на перекази з картки на картку.

Про це повідомляє Forbes.

Як зазначає видання, раніше Національний банк уже вводив подібні обмеження на P2P-перекази, але нові ініціативи банків передбачають ще жорсткіші ліміти. Зокрема, вони поширюватимуться на всі види переказів, у тому числі через IBAN.

Планується встановити ліміт на перекази з карток фізичних осіб без підтвердження джерела коштів, якщо сума перевищує 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів із підвищеним ризиком цей ліміт буде знижено до 50 тисяч гривень.

Читати ще: В Україні можуть встановити нові ліміти на перекази: у НБУ пояснили свою позицію

Обмеження стосуватимуться і міжнародних транзакцій, і переказів усередині країни. Крім того, пропонується встановити обмеження на кількість рахунків у одній валюті: клієнти, які не мають документального підтвердження походження коштів, зможуть мати не більше трьох рахунків.

За інформацією Forbes, меморандум планують підписати такі банки: Ощадбанк, ОТП Банк, Приватбанк, Правекс банк, ПУМБ, Райффайзен банк та Універсал банк.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---