Топменеджерів банку «Фінанси та Кредит» підозрюють у привласненні 2,5 млрд гривень

Сьогодні, 5 серпня, оголошено підозру ексзаступникові голови правління та начальникові управління банку, яких слідство викрило у привласненні 2,5 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Протягом 2007-2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії у іноземних банках, після чого між банками з української та іноземної сторони уклали договори застави на загальну суму 113 мільйонів доларів США. Банк, чиє керівництво брало участь у оборудці, поручився за офшорну компанію власними коштами.

У 2015 році офшорна компанія не виконує договірних зобов’язань і з рахунків українського банку списують 113 заставних мільйонів, причому після визнання його неплатоспроможним.

Як повідомила у фейсбуці перша заступниця Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, йдеться про збанкрутілий банк «Фінанси і кредит», також перевіряється причетність до оборудки народного депутата. Його ім’я Варченко не зазначила. Раніше повідомлялося, що до банку причетний Костянтин Жеваго, а офіційно кінцевим бенефіціаром установи є його помічник.Ексзаступникові голови правління банку інкримінують ч. 2 ст. 28 ( Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Начальнику управління інкримінують ч. 5 ст. 27 (Пособництво), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Вирішується питання щодо обрання ексзаступникові голови правління та начальнику управління банку запобіжного заходу.

У двох кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру семи колишнім посадовцям фінустанови, двоє з яких перебувають у міжнародному розшуку. Також за пособництво у засуджено власника офшору. У липні 2019 року одному з фігурантів було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з альтернативою внесення 232 мільйони гривень застави.