У Франції вручили підозру екснардепу Жеваго у справі про розтрату понад 500 млн грн

У Франції вручили підозру колишньому народному депутату, бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго у справі про виведення понад пів мільярда гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«У Парижі на виконання запиту про міжнародну правову допомогу уповноважені органи Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручили повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації», – ідеться в повідомленні.

За словами Кравченка, екснардепу інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

«Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного», – додав генпрокурор.

За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку.

Читати ще: Суд заарештував активи Жеваго на 46 млрд грн

Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.

«Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара», – зауважив Кравченко.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн грн, уточнив він.

Процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною.

«Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування», – наголосив генпрокурор.

Читати ще: Гелікоптер олігарха-втікача Жеваго передали українським військовим

За його словами, під час вручення підозри бенефіціар банку «Фінанси та Кредит» заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування.

«Ми до цього були готові. Розслідування триває», – додав Кравченко.

Як повідомило Державне бюро розслідувань, процесуальну дію провели 19 березня 2026 року у Французькій Республіці за участі представників компетентних органів цієї держави.

Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу генерального прокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.

Читати ще: Швейцарія заарештувала активи екснардепа Жеваго

Йдеться про кримінальне провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку «Фінанси та Кредит».

За даними слідства, олігарх організував злочинну схему за участі посадових осіб банку.

Слідчі встановили, що учасники видавали кредити компанії, яка підконтрольна фігуранту. Надалі кошти виводили на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди з метою їх подальшої легалізації.

Як зазначили в ДБР, олігарху інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Читати ще: Голова Верховного Суду отримував гроші за рішення на користь Жеваго, – ЗМІ

Як повідомляли, 27 грудня 2022 року за запитом ДБР французькі правоохоронці затримали Жеваго на елітному курорті Куршевель. У бюро заявили, що в межах розслідування кримінального провадження олігарху й топменеджерам банку «Фінанси та Кредит» інкримінують розтрату 113 млн доларів.

У січні 2023 року суд у французькому місті Шамбері вирішив звільнити Костянтина Жеваго під заставу в €1 млн до слухання справи про його екстрадицію в Україну. У березні того ж року запит української сторони про екстрадицію олігарха було відхилено.

У листопаді 2023-го ДБР оголосило одному з керівників банку «Фінанси та Кредит» підозру в розкраданні понад 560 млн грн.

У травні 2024 року ДБР оголосило нову підозру колишньому акціонеру банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго та трьом його спільникам у розтраті коштів фінустанови.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---