Замість ділянок продавав готові будинки: лучанина викрили у фінансовому шахрайстві

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо жителя Луцька, який будував та продавав об’єкти нерухомості з порушенням норм чинного законодавства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік придбав земельні ділянки та побудував на них будинки. Під час продажу об’єктів незавершеного будівництва фігурант вчинив фінансове шахрайство, надавши завідомо неправдиву інформацію органам державної влади, інформує пресслужба відомства.

Фактично чоловік продавав покупцям збудовані будинки. Однак під час нотаріального оформлення продавець та покупці укладали договори купівлі-продажу земельних ділянок.

Читати ще: Привласнили майже мільйон на будівництві лісової дороги: на Волині судитимуть директора підприємства та інженера

З січня 2022 по липень 2024 роки було укладено вісім нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу на загальну суму близько 220 тис. грн. Натомість фактична вартість реалізованих об’єктів становить понад 9 млн грн.

Такі дії підозрюваного призвели до несплати до державного бюджету 1 млн 138 тис. грн податків.

Під час досудового розслідування детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Лучанину було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України за фактом надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків, що завдало великої матеріальної шкоди. Досудове розслідування завершено.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---