Банк Фірташа підозрюють у розтраті 400 млн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підозрює збанкрутілий банк Надра в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК).

Про це повідомляє ЛІГА.net з посиланням на постанову Солом'янського районного суду Києва.

«І банк, і комбінат належать бізнесменові Дмитру Фірташу», - уточнює видання.

Детективи НАБУ з'ясували, що посадові особи комбінату спільно зі співробітниками банку Надра, компанії Синтез-Ресурс, а також особами, які представлялися від імені Tolexis Trading, здійснили розтрату в сумі 399,9 млн грн, виділених для виконання стратегічної програми з розвитку і технічної модернізації виробництва ЗТМК. Гроші виділила Tolexis Trading як внесок до статутного капіталу.

«Слідство встановило, що всі операції проходили через рахунки зазначених компаній у банку Надра. Схема полягала в тому, що компанія Синтез-Ресурс отримувала від банку кредити, які використовувала для покупки валюти з подальшим її виведенням за межі України", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що для конвертації доларів у гривню використовувався валютний рахунок підприємства. В результаті загальний обсяг операцій склав більше $626 млн.

Нагадаємо, у червні 2015 року НБУ вирішив ліквідувати банк Надра. У серпні 2016 року суд підтвердив неплатоспроможність банку Фірташа.

Нагадаємо, антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа. Його підозрюють у відмиванні великих сум грошей. Також справу Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції «Варіола», розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького - Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей. Магната розшукує і Україна, де він успішно керує своїм титановим бізнесом.

У лютому цього року бізнесмена затримали за екстрадиційним запитом США. 24 лютого Фірташ вніс грошову заставу і його відпустили на волю.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---