Серед шахраїв, викритих київськими податківцями, – бухгалтер із Луцька

Столичні податківці упередили розкрадання бюджетних коштів у розмірі майже 1,3 мільйона гривень. Серед шахраїв, що проходили по справі, – й лучанка, – 2 липня повідомляють «Волинські Новини».
 
Як повідомили у прес-службі ДПА у місті Києві, податківці Оболонського району столиці упередили значне розкрадання бюджетних коштів. Фінансову махінацію організувало столичне ТОВ «Н», яке займається оптовим продажем будівельних матеріалів. Так, підприємливі шахраї – посадові особи фірми відобразили у декларації з податку на додану вартість суму ПДВ у розмірі майже 1,5 мільйона гривень, яку нібито сплатили митним органам за будівельні товари, які ввозилися на територію України. Це призвело до виникнення сум до відшкодування податку на додану вартість у розмірі майже 1,3 мільйона гривень.
 
Втім, як повідомили податківцям у митних органах, насправді жодної гривні за розмитнення будматеріалів підприємством не перераховувалося.
Податковою міліцією Оболонського району було порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб товариства за ознаками злочину, передбаченого статтями 15 та 191 КК України (замах на злочин та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
 
Податківці розробили план та провели комплекс оперативно-розшукових заходів, здійснили обшук за адресою підприємства, вилучили документи в банківських та державних установах. А для встановлення місця проживання головного бухгалтера ТОВ оперативникам довелося їхати аж до міста Луцька.
 
Крапкою в справі стало рішення одного з районних судів столиці, яким було винесено вирок спритній бухгалтерці. Громадянку було визнано винною у злочинному намірі заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах. Тепер бізнес-леді позбавлена права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності строком на 2 роки. Крім цього, суд зобов’язав громадянку повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання або роботи.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---