USD 26.80 26.95
  • USD 26.80 26.95
  • EUR 31.70 31.85
  • PLN 6.85 6.94

Суд Кіпру розпочав розгляд справи про відмивання грошей Порошенком, Гладковським та Кононенком

Кіпрський суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухиляння від сплати податків фірмами президента Петра Порошенка і двох його найближчих соратників: Олега Гладковського та Ігоря Кононенка.

Про це 27 березня повідомляє Ukrainian Papers. Видання публікує документи офіційного звернення в правоохоронні органи Республіки Кіпр.

Ухилення від сплати податків, відмивання грошей, і приховування структури власності бізнесу - головні звинувачення проти Порошенка, Гладковського і Кононенка.

Документ датований 13 березня 2019 року. У документі представлена ​​складна структура власності, яка була придумана щоб не мінімізувати податки.

У скарзі, на підставі якої було відкрито справу, фігурує компанія Hesutu Ltd. - компанія-резидент Кіпру, яка належить Олегу Гладковському. Володіє Hesutu - інша компанія, але резидент іншої офшорної зони - BVI (Британські Віргінські Острови). Саме Hesutu володіє компаніями автогрупи Боогдан.

Так само в зверненні фігурують компанії Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited - компанії, в структурі власності яких знаходяться інші компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко.

Аналогічне звернення було подано до Європейського Бюро по боротьбі з шахрайством OLAF (знаходиться в структурі Єврокомісії і працює з національними агентствами по боротьбі з шахрайством і корупцією).
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть


Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

Реклама
Loading...
Коментарів: 3
К.лучанин Показати IP 27 Березня 2019 21:00
Отже , Тимошенко володіла цією інформацією у своїх виступах, зокрема у Луцьку, коли говорила про початок відкриття кримінальних справ на цю гоп-компанію. Порохоботи почали звинувачувати її у неправдивості та наклепах на "чесне" імя "гаранта". Нічого таємного щоб воно не стало явним , не буває.
Невір Показати IP 28 Березня 2019 08:21
Краще щоб турки судили. Вони свинину не люблять
Я Показати IP 28 Березня 2019 08:24
ставленикам держдепа було дозволено грабити українців але гроші вони мали ховати мабуть саме в тих офшорах.. А тепер прийшла пора витрясти з них вкрадене - і ці грошики підуть куди треба.. А ви українці скачіть далі..

Додати коментар:

УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.


Loading...
Система Orphus