Банк Фірташа підозрюють у розтраті 400 млн
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підозрює збанкрутілий банк Надра в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК).
Про це повідомляє ЛІГА.net з посиланням на постанову Солом'янського районного суду Києва.
«І банк, і комбінат належать бізнесменові Дмитру Фірташу», - уточнює видання.
Детективи НАБУ з'ясували, що посадові особи комбінату спільно зі співробітниками банку Надра, компанії Синтез-Ресурс, а також особами, які представлялися від імені Tolexis Trading, здійснили розтрату в сумі 399,9 млн грн, виділених для виконання стратегічної програми з розвитку і технічної модернізації виробництва ЗТМК. Гроші виділила Tolexis Trading як внесок до статутного капіталу.
«Слідство встановило, що всі операції проходили через рахунки зазначених компаній у банку Надра. Схема полягала в тому, що компанія Синтез-Ресурс отримувала від банку кредити, які використовувала для покупки валюти з подальшим її виведенням за межі України", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що для конвертації доларів у гривню використовувався валютний рахунок підприємства. В результаті загальний обсяг операцій склав більше $626 млн.
Нагадаємо, у червні 2015 року НБУ вирішив ліквідувати банк Надра. У серпні 2016 року суд підтвердив неплатоспроможність банку Фірташа.
Нагадаємо, антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа. Його підозрюють у відмиванні великих сум грошей. Також справу Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції «Варіола», розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького - Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей. Магната розшукує і Україна, де він успішно керує своїм титановим бізнесом.
У лютому цього року бізнесмена затримали за екстрадиційним запитом США. 24 лютого Фірташ вніс грошову заставу і його відпустили на волю.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це повідомляє ЛІГА.net з посиланням на постанову Солом'янського районного суду Києва.
«І банк, і комбінат належать бізнесменові Дмитру Фірташу», - уточнює видання.
Детективи НАБУ з'ясували, що посадові особи комбінату спільно зі співробітниками банку Надра, компанії Синтез-Ресурс, а також особами, які представлялися від імені Tolexis Trading, здійснили розтрату в сумі 399,9 млн грн, виділених для виконання стратегічної програми з розвитку і технічної модернізації виробництва ЗТМК. Гроші виділила Tolexis Trading як внесок до статутного капіталу.
«Слідство встановило, що всі операції проходили через рахунки зазначених компаній у банку Надра. Схема полягала в тому, що компанія Синтез-Ресурс отримувала від банку кредити, які використовувала для покупки валюти з подальшим її виведенням за межі України", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що для конвертації доларів у гривню використовувався валютний рахунок підприємства. В результаті загальний обсяг операцій склав більше $626 млн.
Нагадаємо, у червні 2015 року НБУ вирішив ліквідувати банк Надра. У серпні 2016 року суд підтвердив неплатоспроможність банку Фірташа.
Нагадаємо, антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа. Його підозрюють у відмиванні великих сум грошей. Також справу Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції «Варіола», розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького - Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей. Магната розшукує і Україна, де він успішно керує своїм титановим бізнесом.
У лютому цього року бізнесмена затримали за екстрадиційним запитом США. 24 лютого Фірташ вніс грошову заставу і його відпустили на волю.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
У Києві демонтують пам’ятник «Переяславська рада»
Сьогодні 13:23
Сьогодні 13:23
Зупинилося серце військового з Волині Ігоря Стецюка
Сьогодні 13:06
Сьогодні 13:06
Монатіка помітили на вулицях Луцька у кріслі колісному
Сьогодні 12:49
Сьогодні 12:49
В Україні планують спростити міжнародний розшук
Сьогодні 11:59
Сьогодні 11:59
В Індонезії знову сталося виверження вулкана
Сьогодні 11:10
Сьогодні 11:10
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.